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Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
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- Artikel-Nr.: 9783811464513
- EAN: 9783811464513
Geldwäsche finanziert die organisierte Kriminalität, Terrorismusfinanzierung schafft die... mehr
Produktinformationen "Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung"
Geldwäsche finanziert die organisierte Kriminalität, Terrorismusfinanzierung schafft die Grundlage zur Begehung schwerer Straftaten. Banken in ihrer Rolle als primäre Eingangspunkte in den legalen Geldkreislauf und Anbieter zahlreicher Zahlungs- und Abwicklungsdienstleistungen sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu Zwecken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher in besonderem Maße den einschlägigen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Die praktische Umsetzung dieser Vorgaben im täglichen, von Serviceoptimierung und Kostendruck geprägten Geschäft stellt viele Banken vor Herausforderungen.
Sprache: | Deutsch |
Einband/Bindung: | Buch |
Seitenzahl: | 659 |
Erscheinungsjahr: | 2020 |
Autor: | Bernhard Gehra |
Weiterführende Links zu "Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung"
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